Судебные процессы против г-на Аблязова в Великобритании Судебные управление БТА в английских судах
Весной 2009 года одна из компаний г-на Аблязова, которая владела акциями БТА Банка, возбудила арбитражное производство против правительства Казахстана, требуя компенсацию за незаконное отчуждение своих акций в БТА Банке. После того, как было начато это арбитражное производство, новое руководство национализированного БТА Банка начало производство против г-на Аблязова лично, а также против других лиц, которые были с ним связаны.
-
ОБ АВТОРАХ кто поддерживает сайт?
Администратором веб-сайта является Фонд Открытый Диалог. Материалы, опубликованные на веб-сайте, созданы совместно с членами семьи Мухтара Аблязова.
еще
13 августа 2009 года национализированный БТА Банк получил судебный приказ о замораживании активов по всему миру в отношении активов г-на Аблязова («Судебный приказ о замораживании счетов»), в соответствии с которым г-н Аблязов предоставил подробное раскрытие активов.
С 2009 года БТА Банк подал 11 исков («Иски») против г-на Аблязова (и против других лиц, в зависимости от природы конкретного иска) в английские суды. Основанием для исков БТА Банка является то, что в нарушение своих обязанностей, якобы имеющихся по законодательству Казахстана, г-н Аблязов заставлял БТА Банк заключать сделки, которые стали причиной убытков БТА Банка.
Три иска были запротоколированы судом к слушанию в порядке объединенного производства, которое состоялось в ноябре 2012 года. По причине обстоятельств, обозначенных ниже, г-н Аблязов не принимал участия в судебном разбирательстве, и его доказательство в опровержение обвинений, выдвинутых ему БТА Банком, никогда не рассматривались английскими судами.
Г-н Аблязов придерживается мнения, что невиновен в мошенничествах, которые ему предписывают, и что иски против него – это своего рода политическое оружие президента Казахстана, который не оставляет попыток устранить г-на Аблязова как своего политического оппонента. Г-н Аблязов неуклонно утверждает, что именно незаконная национализация БТА Банка в 2009 году без нужды довела историю банковского успеха Казахстана до краха.
По мнению г-на Аблязова, судопроизводство в Англии – это часть согласованной кампании, которая проводится за пределами Казахстана режимом Назарбаева или по его инициативе. Эта кампания привлекает как уголовное, так и гражданское судопроизводство в России и Украине, чтобы завершить экспроприацию активов г-на Аблязова и подорвать и повредить его репутации, а также прекратить его пребывание в этих странах и на международном уровне.
В 2010 году г-н Аблязов попытался прекратить производство по делу или навсегда приостановить его («Заявление о приостановлении производства по делу»), возражая, что действия БТА Банка были и продолжали быть злоупотреблением процесса в судах Англии, деспотичным и противоречащим общественному порядку Англии, поскольку являлись продолжением противозаконного сговора в правительстве Казахстана, целью которого была экспроприация активов г-на Аблязова и его устранение в качестве политического оппонента. Он утверждал, что сговор в правительстве Казахстана повлек вопиющие нарушения международного права и его прав человека и был незаконным по причине отсутствия правового основания в законе Англии. Он утверждал, что БТА Банк не был независимым коммерческим юридическим лицом, но через Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и лиц, назначенных правительством Казахстана на управляющие должности БТА Банка, стал инструментом президента Назарбаева и органов власти Казахстана и находился под их контролем. Г-н Аблязов утверждал, что после экспроприации БТА Банк используется президентом Назарбаевым и его режимом для преследования г-на Аблязова в судебном порядке с конечной целью устранить его как политическую силу, противостоящую президенту Назарбаеву.
Заявление о приостановлении производства по делу г-на Аблязова было отклонено. Судья решил, что поскольку причиной заявлений о приостановлении производства по делу был сговор для устранения г-на Аблязова в качестве политического оппонента, аргументы г-на Аблязова в заявлении не могут быть рассмотрены в судебном порядке, так как предлагают суду принимать решение по поводу законности акта независимого суверенного правительства в рамках его собственной юрисдикции, т.е. по поводу того, была ли национализация БТА Банка незаконной и недействительной. Судья счел спорным утверждение о том, что основной целью судебного процесса было устранение г-на Аблязова как политического оппонента, но продолжал придерживаться мнения, что продолжение разбирательства не является злоупотреблением процессом. Примечательно, что утверждение о том, что для г-на Аблязова было бы невозможно проведение справедливого судебного разбирательства по причине того, что органы власти Казахстана пошли бы на крайние меры, включая преследование свидетелей, чтобы предотвратить получение г-ном Аблязовым доказательств, информации и документов в поддержку его невиновности, было делом, отложенным судьей при разбирательстве по искам. Тем не менее, как говорилось выше, г-на Аблязова не допустили к участию в этом судебном разбирательстве.
29 января 2011 года г-н Аблязов получил «Сообщение об угрозе личной
Osman warning («предупреждение Османа»)
- Предупреждение об угрозе для жизни и риске покушения на убийство
- Чаще всего используется, когда существует реальная угроза, но отсутствуют достаточные доказательства
безопасности» (более известное как «Предупреждение Османа – о потенциальном наличии опасности для жизни человека со стороны злоумышленников, для заключения под стражу которых не имеется достаточных оснований») от лондонской полиции. Предупреждение Османа – это документ, который официально предупреждает лицо о том, что полицейские органы считают его безопасность/жизнь под угрозой. В предупреждении Османа, выданном г-ну Аблязову, офицер лондонской полиции утверждал: «Вы можете подвергнуться похищению или причинению физического вреда по политическим причинам. Полиция не может защищать вас от этой угрозы день за днем, час за часом».
Параллельно с судебным производством «БТА Банк» через своих юристов из компании Hogan Lovells поручил детективному агентству Diligence вести наблюдение за Аблязовым и его семьей
Наряду с процессуальными действиями, БТА Банк через юристов «Hogan Lovells» поручил детективному агентству «Diligence» вести практически постоянное наблюдение за г-ном Аблязовым и его семьей в Англии и других странах в течение очень продолжительного периода времени.
Например, английские юристы «Hogan Lovell» по банковским вопросам представили суду доказательства того, что в 2011 году агенты, уполномоченные БТА Банком, в течение месяцев скрытно следили и фотографировали, в том числе, жену г-на Аблязова, его на тот момент 4-лентнюю дочь, взрослую дочь, братьев жены г-на Аблязова и их семьи в Риге, Латвия.
БТА Банк утверждал, что подразумеваемой целью этого почти постоянного наблюдения было обеспечение безопасности активов, подлежащих судебному
Аблязов утверждает, что слежка «БТА Банком» за ним и его семьей недалеко ушла от методов советских шпионских операций.
приказу о замораживании счетов. Однако, остается неясным, как постоянное наблюдение за г-ном Аблязовым, его несовершеннолетними детьми и семьей может помочь решению этой задачи. Позиция г-на Аблязова такова: постоянное наблюдение, развернутое БТА Банком (фактически действующим как поверенный органов власти Казахстана), было просто-напросто совдеповской шпионской операцией, совершенной в отношении г-на Аблязова и его близких.
16 мая 2011 г. БТА Банк подал ходатайство о заключении г-на Аблязова под стражу за неуважение к суду за предположительный отказ в раскрытии активов и/или использование активов в нарушение Судебного приказа о замораживании счетов. Г-н Аблязов опроверг данные обвинения. Тем не менее, 16 февраля 2012 г. судья Тир признал г-на Аблязова виновным в неуважении к английскому суду. Г-н Аблязов не присутствовал при вынесении решения суда и был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения за неуважение к суду.
Г-н Аблязов не отправился в тюрьму, так как считал, что, если он будет находиться под стражей, ему будет грозить опасность быть убитым (находясь в тюрьме) по заказу режима президента Назарбаева. Другие противники режима в Казахстане были уничтожены в последние годы, а на г-на Аблязова было совершено несколько покушений. Он также полагал, что в случае лишения свободы он не смог бы продолжать формировать средства, которые ему необходимо выплачивать для собственной защиты в отношении возбужденных против него Исков, таким образом, он бы автоматически их проиграл. С февраля 2012 г. местонахождение г-на Аблязова неизвестно. Он считает, что по причине своего несогласия с режимом, установившимся в Казахстане, для него стало слишком опасным раскрывать свое местонахождение, так как режим стремится устранить его как источник политической оппозиции.
29 февраля 2012 г. по ходатайству БТА Банка Высокий суд Англии вынес Условное решение в отношении г-на Аблязова («Условное решение»). Условное решение потребовало от г-на Аблязова сдаться суду, чтобы он мог быть заключен под стражу, и предоставить официальное свидетельство с раскрытием своих активов за период вплоть до настоящего времени. Оба требования содержали условия, по которым г-н Облязов имел бы возможность продолжать оспаривать предъявленные ему Иски. Если г-н Аблязов не подчинился бы Условному решению, он был бы лишен права оспаривать восемь судебных разбирательств, возбужденных против него (на общую сумму $4,5 млрд. долларов США), а БТА банк смог бы добиться судебного решения против него без необходимости проведения слушаний по делу.
Г-н Аблязов не явился с повинной и был лишен права оспаривать Иски, направленные против него. 9 ноября 2012 г. возражения г-на Аблязова, которые он предоставил суду по восьми гражданским судебным разбирательствам, начатым против него БТА Банком, были отклонены без проведения слушаний по делу. БТА Банк получил разрешение выступать против г-на Аблязова в этом производстве.
23 ноября 2012 г. согласно Условному решению, по которому г-ну Аблязову было отказано в участии в слушаниях по делу, судья Тир вынес решения о вынесении
Лишение права на защиту
- судья Тир лишил Аблязова права на защиту за оскорбление суда
- оскорблением признано нераскрытие всех активов и неявка в суд
- Аблязов указывает на то, что пребывание в тюрьме лишило бы его возможности защиты
- для сравнения: режиссеру Роману Поланскому, обвиняемому в изнасиловании (то есть в уголовном деле, когда в случае с Аблязовым мы имеем дело с гражданским иском), было разрешено вести защиту через его юристов
приговора в отсутствие защиты, без слушания дела, по двум из Исков, известных как «дело DCM» и «дело Drey», на сумму, превышающую $1,6 млрд. долларов США, и позднее 19 апреля 2013 г. он вынес решение о вынесении приговора по другому из Исков приблизительно на $1,2 млрд. долларов США (Решения суда).
Важно то, что слушание по трем из Исков, которое началось в ноябре 2012 г., произошло в отсутствие г-на Аблязова, лишенного права давать показания, без рассмотрения возражений, которые он выдвинул, а также без какого-либо свидетельства, выслушиваемого от его имени. Таким образом, Высокий суд Англии не учитывал или не рассматривал аргументы, представленные г-ном Аблязовым.
Если бы у г-на Аблязова была возможность использовать свое право оспаривать Иски, одной из его линий защиты было бы указание на то, что направленные против него обвинения являются несправедливыми, носящими исключительно политический характер и ему отказали в справедливом судебном разбирательстве. Как пояснялось, подобные аргументы никогда не считались важными для английских судов, так как г-ну Аблязову было отказано в праве на справедливое судебное разбирательство и праве на то, чтобы суд должным образом выслушал и оценил его возражения и опасения.
Г-н Аблязов направил свои возражения относительно Условного решения в Европейский суд по правам человека на основании того, что Условное решение нарушает Статью 6 в отношении его права на справедливое судебное разбирательство и Статью 1 в отношении его права по Первому протоколу на распоряжение своим имуществом. Ожидаются результаты рассмотрения данного возражения.
БТА Банк получил несколько беспрецедентных решений со стороны национальных судов Англии в ходе рассмотрения дела в суде:
- Решения против Интернет-провайдеров, размещающих на своих серверах аккаунты электронной почты, которые руководство БТА Банка заподозрило в использовании людьми, работающими на г-на Аблязова или с ним. Данные решения принимались без ведома г-на Аблязова, что равнозначно электронному наблюдению со стороны частных лиц. БТА Банк следил за различными аккаунтами электронной почты практически в течение трех лет.
- В ноябре 2010 г. Высокий суд Англии назначил управляющих активами г-на Аблязова, чтобы защитить БТА Банк от возможного риска растраты активов. Периодически Высокий суд Англии добавляет еще несколько компаний в число управляющих по заявлению БТА Банка без уведомления г-на Аблязова. БТА Банк утверждает, что эти компании входят в «группу Аблязова», что сам г-н Аблязов отрицает.
- В декабре 2012 г. органы власти Казахстана наложили запрет на независимые оппозиционные газеты «Республика» и «Взгляд», телевизионный канал «K+», новостной портал «StanTV» и связанные с ними веб-сайты, со ссылкой на «пропаганду экстремизма». Далее, 25 января 2013 г., судья Тир принял ex-parte решение в отношении трех компаний, владельцем которых является казахский оппозиционер г-н Муратбек Кетебаев, с требованием (i) заморозить их счета и (ii) назначить управляющих этими компаниями, так как они были в активах г-на Аблязова и входили в «группу Аблязова». Замороженные компании владеют оппозиционным телевизионным каналом «K+», который в течение нескольких лет неизменно выступал с критикой режима Назарбаева в Казахстане. Эти компании также владеют Интернет-доменами «Kplus-tv.net», «stan.tv» и «respublika-kz.com». Г-н Кетебаев не является обвиняемым ни по одному из этих дел, также он не привлекался в качестве свидетеля. По запросу БТА Банка решение английского суда держалось в тайне практически месяц и было обнародовано только 22 февраля 2013 г. Кроме того, 22 февраля 2013 г. суд Казахстана принял незаконное решение закрыть газеты «Республика» и «Взгляд», телевизионный канал «K+», новостной портал «StanTV» в качестве «single media» (отсутствие плюрализма) – подобное понятие не существует в казахском законодательстве.
Г-н Аблязов полагает, что президент Назарбаев считает его угрозой режиму и привлекает огромные государственные ресурсы с целью его устранения. Согласно оценкам, БТА Банк, претерпевший две реструктуризации с 2009 года и действительно являющийся банкротом, потратил более £150 млн. фунтов на судебные разбирательства против г-на Аблязова и связанных с ним лиц.
Дело против г-на Аблязова является беспрецедентным. На сегодняшний день судебный процесс длится около 4 лет, охватывая, как упоминалось ранее, 11 исков в английских судах. Разбирательства по-разному отписываются судьями: и как «эпохальные», так и похожие на «окопную войну». На данный момент насчитывается более 35 внесенных в отчет решений Высокого суда Англии и Апелляционного суда Англии.
Обладая, по-видимому, неограниченными финансовыми ресурсами, БТА Банк в ходе этих разбирательств ведет себя открыто агрессивно для одной из сторон коммерческого спора. БТА Банк неустанно подает ходатайства против г-на Аблязова относительно финансирования судебных разбирательств, раскрытия информации, раскрытия контактной информации различных лиц, близких с г-ном Аблязовым, заявлений о нарушениях Судебного решения о замораживании счетов и назначения второго состава Управляющих. БТА Банк сделал оскорбительные заявления в отношении как минимум четырех ответчиков и третьего лица, выступающего в качестве свидетеля на разбирательствах и даже не являвшегося ответчиком. Г-н Аблязов уверен, что стратегия, которую выбирают юристы БТА Банка, направлена на финансовое уничтожение оппонентов Банка путем постоянной подачи ходатайств против подобных оппонентов, тем самым принуждая их нести огромные расходы на оплату услуг юристов в процессе своей защиты.
